Годовой отчет ОАО «Стройизоляция» за 2009 год
Годовой отчет утвержден Достоверность данных, содержащихся 12 мая 2010 года в годовом отчете, подтверждена общим собранием акционеров ревизионной комиссией ОАО
Открытое Акционерное Общество «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»
Свидетельство №2500 серия АО-РП о государственной регистрации юридического лица от 20.08.1999г. Выдано Регистрационной палатой Администрации г.Ростова-на-Дону (зарегистрировано за №2782-РП от 18.08.1999г.).
ИНН : 6164080609; КПП: 616401001 – свидетельство ГНИ по Ленинскому р-ну г.Ростова-на-Дону от 23.08.1999г. серия 61 №0068837
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 16 августа 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026103267475 (свидетельство серия 61 № 000626333); государственный регистрационный номер 2026103267496 ИМНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону (свидетельство серия 61 №000626334)
Субъект Российской Федерации: Ростовская область. Юридический адрес: Россия, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный,51 Почтовый адрес: 344002, Россия, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный,51 Контактный телефон: (863)2-40-87-94 Факс: (863)2-62-57-92 Адрес электронной почты: stroyisolyasiya@mail.ru Основной вид деятельности: производство изоляционных работ (Код по ОКВЭД: 45.32)
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – нет. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Стройизоляция» адрес: Россия, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный, 51 Размер уставного капитала = 758000(семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей. Общее количество акций = 60640 (шестьдесят тысяч шестьсот сорок) штук. Количество обыкновенных акций = 60640 штук. Номинальная стоимость обыкновенных акций 12(двенадцать) рублей 50копеек за одну акцию. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 1-01-31395-Е от 27.08.1999г.
Количество привилегированных акций – нет. Номинальная стоимость привилегированных акций – нет. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации – нет.
Сумма вклада Российской Федерации – нет Доля Российской Федерации в уставном капитале – нет Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – нет Доля Российской Федерации по привилегированным акциям - привилегированных акций нет
Акционеры общества: = Физические лица (12 чел) –граждане Российской Федерации ( 98% акций) = Общество с ограниченной ответственностью «АгроСоюзЮгРуси» (2% акций)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом (золотая акция) - нет.
Аудитор общества: Наименование: ООО «Премьер-Аудит» Юридический адрес: Россия, 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 9а Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003963, выданная приказом МФ РФ от 07.04.2003г. №97 Свидетельство о государственной регистрации № 1036164001345 от 04.02.2003г. ИНН/КПП: 6164208224/ 616801001 Страховой полис №090100-030-000001 Страховой акционерной компании «Энергогарант» на страхование ответственности при осуществлении аудиторской деятельности. СРО: Корпоративный член Гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров Сертификат Серия ГА №010497 от 30.12.2009г. (протокол №7/09)
Положение общества в отрасли: ОАО «Стройизоляция» разрешается строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом на территории Российской Федерации (лицензия Д 940866 от 22.10.2007г.)
Приоритетные направления деятельности ОАО: Работы по теплоизоляции трубопроводов и оборудования, по устройству кровель, общестроительные работы, осуществление функций генерального подрядчика.
Управление ОАО Высшим органом управления ОАО является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров общества за 2007год проведено 07.05.2008г., за 2008 год- 06.05.2009г., за 2009 год — 12.05.2010г. Внеочередные общие собрания акционеров в 2007г., в 2008г.и в 2009г. не проводились.
Генеральный директор ОАО Оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, на которого возлагаются функции единоличного исполнительного органа Общества. С 15.05.2007года генеральным директором ОАО избирается Албул Денис Владимирович, который работает в Обществе с августа 2004 года, в т.ч. 1,5 года в должности заместителя генерального директора. Образование высшее профессиональное и 2е высшее – экономист. Доля участия Д.В. Албул в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 14,7%. За 2007г., 2008г. и 2009г. Албул Д.В. не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО.
Ревизионная комиссия. Количество членов ревизионной комиссии 3 человека (ст. 9 Устава). Состав ревизионной комиссии Общества избранной 06.05.2009г.: Аула Владимир Андреевич Работает в ОАО с 2000 года Занимаемая должность- производитель работ Ростовского филиала ОАО Образование: среднее профессиональное – Техник-строитель Ему принадлежат 2,1% акций общества
Лякина Инга Юрьевна Образование: высшее профессиональное – бакалавр менеджмента Ей принадлежат 0,2% акций общества.
Веселовский Виктор Михайлович Работает в ОАО с 2001 года Занимаемая должность- помощник генерального директора Образование: высшее профессиональное – инженер-строитель.
Члены ревизионной комиссии подтвердили достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества за 2009 год.
Финансово-хозяйственная деятельность. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и на этой основе удовлетворение социально-экономических интересов акционеров. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО характеризуется следующими показателями:
Годовой отчет утвержден Достоверность данных, содержащихся 12 мая 2010 года в годовом отчете, подтверждена общим собранием акционеров ревизионной комиссией ОАО
Открытое Акционерное Общество «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ»
Свидетельство №2500 серия АО-РП о государственной регистрации юридического лица от 20.08.1999г. Выдано Регистрационной палатой Администрации г.Ростова-на-Дону (зарегистрировано за №2782-РП от 18.08.1999г.).
ИНН : 6164080609; КПП: 616401001 – свидетельство ГНИ по Ленинскому р-ну г.Ростова-на-Дону от 23.08.1999г. серия 61 №0068837
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 16 августа 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026103267475 (свидетельство серия 61 № 000626333); государственный регистрационный номер 2026103267496 ИМНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону (свидетельство серия 61 №000626334)
Субъект Российской Федерации: Ростовская область. Юридический адрес: Россия, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный,51 Почтовый адрес: 344002, Россия, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный,51 Контактный телефон: (863)2-40-87-94 Факс: (863)2-62-57-92 Адрес электронной почты: stroyisolyasiya@mail.ru Основной вид деятельности: производство изоляционных работ (Код по ОКВЭД: 45.32)
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – нет. Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Стройизоляция» адрес: Россия, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный, 51 Размер уставного капитала = 758000(семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей. Общее количество акций = 60640 (шестьдесят тысяч шестьсот сорок) штук. Количество обыкновенных акций = 60640 штук. Номинальная стоимость обыкновенных акций 12(двенадцать) рублей 50копеек за одну акцию. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 1-01-31395-Е от 27.08.1999г.
Количество привилегированных акций – нет. Номинальная стоимость привилегированных акций – нет. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации – нет.
Сумма вклада Российской Федерации – нет Доля Российской Федерации в уставном капитале – нет Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – нет Доля Российской Федерации по привилегированным акциям - привилегированных акций нет
Акционеры общества: = Физические лица (12 чел) –граждане Российской Федерации ( 98% акций) = Общество с ограниченной ответственностью «АгроСоюзЮгРуси» (2% акций)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом (золотая акция) - нет.
Аудитор общества: Наименование: ООО «Премьер-Аудит» Юридический адрес: Россия, 344091, г.Ростов-на-Дону, ул.Малиновского, 9а Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003963, выданная приказом МФ РФ от 07.04.2003г. №97 Свидетельство о государственной регистрации № 1036164001345 от 04.02.2003г. ИНН/КПП: 6164208224/ 616801001 Страховой полис №090100-030-000001 Страховой акционерной компании «Энергогарант» на страхование ответственности при осуществлении аудиторской деятельности. СРО: Корпоративный член Гильдии аудиторов региональных институтов профессиональных бухгалтеров Сертификат Серия ГА №010497 от 30.12.2009г. (протокол №7/09)
Положение общества в отрасли: ОАО «Стройизоляция» разрешается строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом на территории Российской Федерации (лицензия Д 940866 от 22.10.2007г.)
Приоритетные направления деятельности ОАО: Работы по теплоизоляции трубопроводов и оборудования, по устройству кровель, общестроительные работы, осуществление функций генерального подрядчика.
Управление ОАО Высшим органом управления ОАО является общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров общества за 2007год проведено 07.05.2008г., за 2008 год- 06.05.2009г., за 2009 год — 12.05.2010г. Внеочередные общие собрания акционеров в 2007г., в 2008г.и в 2009г. не проводились.
Генеральный директор ОАО Оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, на которого возлагаются функции единоличного исполнительного органа Общества. С 15.05.2007года генеральным директором ОАО избирается Албул Денис Владимирович, который работает в Обществе с августа 2004 года, в т.ч. 1,5 года в должности заместителя генерального директора. Образование высшее профессиональное и 2е высшее – экономист. Доля участия Д.В. Албул в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 14,7%. За 2007г., 2008г. и 2009г. Албул Д.В. не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО.
Ревизионная комиссия. Количество членов ревизионной комиссии 3 человека (ст. 9 Устава). Состав ревизионной комиссии Общества избранной 06.05.2009г.: Аула Владимир Андреевич Работает в ОАО с 2000 года Занимаемая должность- производитель работ Ростовского филиала ОАО Образование: среднее профессиональное – Техник-строитель Ему принадлежат 2,1% акций общества
Лякина Инга Юрьевна Образование: высшее профессиональное – бакалавр менеджмента Ей принадлежат 0,2% акций общества.
Веселовский Виктор Михайлович Работает в ОАО с 2001 года Занимаемая должность- помощник генерального директора Образование: высшее профессиональное – инженер-строитель.
Члены ревизионной комиссии подтвердили достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества за 2009 год.
Финансово-хозяйственная деятельность. Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и на этой основе удовлетворение социально-экономических интересов акционеров. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО характеризуется следующими показателями:
| Ед. изм. |
Периоды | ||
|
2008 год |
2009 год | ||
| Выручка от работ и услуг (без НДС) |
тыс.руб. |
32568 |
73092 |
| Себестоимость работ, услуг |
тыс.руб. |
34689 |
72749 |
| Прибыль (убыток) от продаж |
тыс.руб. |
(2121) |
343 |
| Чистая прибыль (убыток) |
тыс.руб. |
(168) |
(2171) |
| Кредиторская задолженность |
тыс.руб. |
16921 |
22002 |
| в том числе: =задолженность перед Федеральным бюджетом |
тыс.руб. |
742 |
1712 |
| =задолженность по вексельным обязательствам |
тыс.руб. |
- |
- |
| Дебиторская задолженность |
тыс.руб. |
9141 |
14790 |
| в том числе: =задолженность Федерального бюджета |
тыс.руб. |
- |
- |
| =задолженность по вексельным обязательствам |
тыс.руб. |
- |
- |
| Внереализационные доходы / (расходы) |
тыс.руб. |
3216 / (1206) |
404 / (1127) |
| Налог на прибыль |
тыс.руб. |
57 |
(1791) |
| Среднесписочная численность работников |
тыс.руб. |
60 |
73 |
В 2007 -2008 годах ОАО выполнены работы для ООО «СМУ Юг Руси» ООО «Волшебный край» (изоляция оборудования и трубопроводов) ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» ЗАО «Южтехмонтаж» ООО «Энергометаллургмонтаж» ОАО «ПК Балтика» - «Балтика-Ростов» и др. В 2009 году общество выполняло объемы работ для ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов»
В перспективе развития общества: освоение и внедрение в производство новейших технологий. Дивиденды по акциям ОАО в 2007г., 2008г. и 2009 году не объявлялись (не начислялись), не выплачивались. В 2007г., 2008г. и 2009 году не совершались крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением обществом имущества, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.
Члены Совета директоров ОАО «Стройизоляция» избраны общим собранием акционеров 06.05.2009г. Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было.
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО в 2009 году: 1. Албул Владимир Федорович Работает в ОАО с 1999г. в должности директора Ростовского филиала; образование: высшее. Является председателем Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО. Доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих обыкновенных акций общества составляет 50,4%. В отчетном году не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО.
2.Албул Денис Владимирович Работает в ОАО с 2004г. Занимал должности: менеджера по установлению деловых контактов Ростовского филиала, заместителя генерального директора. С 15.05.2007года избирается генеральным директором акционерного общества. Образование: высшее профессиональное и 2-ое высшее – экономист. Доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 14,7%. В отчетном году не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО.
3. Албул Станислав Владимирович Образование: высшее профессиональное- Юрист Доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 10,3%. В отчетном году не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО.
4. Бондарева Раиса Николаевна Работает в обществе с 1999г. Занимаемая должность- производитель работ Ростовского филиала Образование: среднее профессиональное – Техник-строитель Доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ей обыкновенных акций составляет 1,1%. В отчетном году не совершала сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО.
5. Величко Константин Александрович Работает в обществе с 1999г. Занимаемая должность – производитель работ Шахтинского филиала ОАО. Образование высшее. Доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 0,2%. В отчетном году не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО.
По результатам 2007г., 2008г. и 2009 года вознаграждения генеральному директору ОАО и членам Совета директоров (наблюдательного совета) не выплачивались.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения При осуществлении деятельности в отчетном году, ОАО руководствовалось общими принципами и рекомендациями Кодекса Корпоративного поведения, связанными с соблюдением прав акционеров, функционированием системы управления обществом, порядком проведения общих собраний. Сообщение о созыве 12.05.2010г. годового общего Собрания акционеров направлено каждому акционеру общества заказным письмом 09.04.2010г. (п.6.8. статья 6 Устава ОАО). Кроме того, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещено в газете «Молот» №47-48 от 09.04.2010г. Особое внимание в отчетном году уделялось предоставлению акционерам всей необходимой информации о деятельности ОАО, вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО. Иная информация о деятельности общества, подлежащая включению в годовой отчет, уставом и внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор ОАО «Стройизоляция» Д.В. Албул
Главный бухгалтер И.Н. Водопьянова
