Годовой отчет ОАО "Стройизоляция"
за 2007 год
| Годовой отчет утвержден 07 мая 2008 года общим собранием акционеров |
Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ОАО |
Открытое Акционерное Общество «СТРОЙИЗОЛЯЦИЯ».
Свидетельство №2500 серия АО-РП о государственной регистрации юридического лица от 20.08.1999г. Выдано Регистрационной палатой Администрации г.Ростова-на-Дону (зарегистрировано за №2782-РП от 18.08.1999г.).
ИНН: 6164080609; КПП: 616401001 – свидетельство ГНИ по Ленинскому р-ну г.Ростова-на-Дону от 23.08.1999г. серия 61 №0068837
Внесена запись в Единый государственный реестр юридических лиц 16 августа 2002г. за основным государственным регистрационным номером 1026103267475 (свидетельство серия 61 № 000626333); государственный регистрационный номер 2026103267496 ИМНС России по Ленинскому району г.Ростова-на-Дону (свидетельство серия 61 №000626334).
Субъект Российской Федерации: Ростовская область.
Юридический адрес: Россия, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный,51
Почтовый адрес: 344002, Россия, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный,51
Контактный телефон: (863)2-40-87-94
Факс: (863)2-62-57-92
Адрес электронной почты: stroyisolyasiya@mail.ru
Основной вид деятельности: производство изоляционных работ (Код по ОКВЭД: 45.32)
Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ – нет.
Полное наименование и адрес реестродержателя: Открытое акционерное общество «Стройизоляция» адрес: Россия, г.Ростов-на-Дону, пер.Газетный, 51
Размер уставного капитала = 758000(семьсот пятьдесят восемь тысяч) рублей.
Общее количество акций = 60640 (шестьдесят тысяч шестьсот сорок) штук.
Количество обыкновенных акций = 60640 штук.
Номинальная стоимость обыкновенных акций 12(двенадцать) рублей 50копеек за одну акцию.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации 1-01-31395-Е от 27.08.1999г.
Количество привилегированных акций – нет.
Номинальная стоимость привилегированных акций – нет.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации – нет.
Сумма вклада Российской Федерации – нет.
Доля Российской Федерации в уставном капитале – нет.
Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям – нет.
Доля Российской Федерации по привилегированным акциям - привилегированных акций нет.
Акционеры общества:
- Физические лица (12 чел) –граждане Российской Федерации ( 98% акций)
- Общество с ограниченной ответственностью «АгроСоюзЮгРуси» (2% акций)
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом (золотая акция) - нет.
Аудитор общества:
Наименование: ООО «Премьер-Аудит»
Юридический адрес: Россия, 344090, г.Ростов-на-Дону, пр-кт Стачки, 200/1
Лицензия на осуществление аудиторской деятельности № Е 003963, выданная приказом МФ РФ от 07.04.2003г. №97
Свидетельство о государственной регистрации № 1036164001345 от 04.02.2003г.
ИНН/КПП: 6164208224/ 616801001
Положение общества в отрасли:
ОАО «Стройизоляция» разрешается строительство зданий и сооружений I и II уровней ответственности в соответствии с государственным стандартом на территории Российской Федерации (лицензия Д 940866 от 22.10.2007г.)
Приоритетные направления деятельности ОАО:
изоляционные работы, кровельные работы, теплоизоляция трубопроводов и оборудования, общестроительные работы, осуществление функций генерального подрядчика.
Управление ОАО:
Высшим органом управления ОАО является общее собрание акционеров.
Годовое общее собрание акционеров общества за 2006 год проведено 15.05.2007г., за 2007 год – 07.05.2008г.
Внеочередные общие собрания акционеров в 2006г. и в 2007г. не проводились.
Генеральный директор ОАО:
Оперативное управление финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором, на которого возлагаются функции единоличного исполнительного органа Общества.
С 12.08.2002г. по 15.05.2007г. Генеральным директором ОАО являлся Берков Игорь Павлович.
15.05.2007г. генеральным директором ОАО избран Албул Денис Владимирович, который работает в Обществе с августа 2004 года, в т.ч. 1,5 года в должности заместителя генерального директора. Образование высшее профессиональное и 2-е высшее – экономист.
Доля участия Д.В. Албул в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 14,7%.
За 2006 год и 2007 год Албул Д.В. не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО.
Ревизионная комиссия.
Количество членов ревизионной комиссии 3 человека (ст. 9 Устава).
Состав ревизионной комиссии Общества избранной 15.05.2007г.:
Бондарева Раиса Николаевна – производитель работ Ростовского филиала ОАО;
Голод Любовь Александровна – мастер строительных и монтажных работ Каменского филиала ОАО;
Аула Владимир Андреевич - производитель работ Ростовского филиала ОАО.
Члены ревизионной комиссии подтвердили достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества за 2007 год.
Финансово-хозяйственная деятельность:
Основной целью деятельности Общества является получение прибыли и на этой основе удовлетворение социально-экономических интересов акционеров.
Финансово-хозяйственная деятельность ОАО характеризуется следующими показателями:
| Ед. изм | Период | ||
| 2006 год | 2007 год | ||
| Выручка от работ и услуг (без НДС) | тыс. руб | 48620 | 20125 |
| Себестоимость работ, услуг | тыс. руб | 48111 | 24975 |
| Прибыль (убыток) продаж | тыс. руб | 509 | убыток 4850 |
| Чистая прибыль (убыток) | тыс. руб | 661 | 33 |
| Кредиторская задолженность | тыс. руб | 14173 | 5365 |
| В том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом | тыс. руб | 157 | 94 |
| - задолженность по вексельным обязательствам | тыс. руб | - | - |
| Дебиторская задолженность | тыс. руб | 7606 | 2891 |
| В том числе: - задолженность федерального бюджета | тыс. руб | - | - |
| - задолженность по вексельным обязательствам | тыс. руб | 75 | 75 |
| Внереализационные доходы/расходы | тыс. руб | 583/(205) | 5425/(546) |
| Налог на прибыль | тыс. руб | 226 | 7 |
| Среднесписочная численность работников | чел. | 103 | 77 |
В 2007 году ОАО выполнены работы для:
- ООО «СМУ Юг Руси»
- ООО «Волшебный край» (изоляция оборудования и трубопроводов)
- ОАО «Новошахтинский завод нефтепродуктов» (теплоизоляция оборудования паровой котельной, изоляция резервуара РВС)
- ООО «Ростинвестстрой» (перевалочная база нефтепродуктов в Азовском р-не Ростовской области)
- ООО «РостСтройКонтракт» (техническое перевооружение котельной...)
- ЗАО «Южтехмонтаж»
- и др.
В перспективе развития общества: освоение и внедрение в производство новейших технологий.
Дивиденды по акциям ОАО в 2006 году и в 2007 году не объявлялись (не начислялись), не выплачивались.
В 2006 году и в 2007 году не совершались крупные сделки, связанные с приобретением или отчуждением обществом имущества, а также сделки, в совершении которых имелась заинтересованность.
Не выполнено постановление по п.4 повестки дня собрания от 15.05.2007г. «образовать дочернее хозяйственное общество». Из-за тяжелого финансового состояния ОАО, в отчетном году дочернее хозяйственное общество не создано.
Члены Совета директоров ОАО «Стройизоляция» избраны общим собранием акционеров 15.05.2007г.
Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было.
Состав Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО в 2007 году:
1. Албул Владимир Федорович
Работает в ОАО с 1999г. в должности директора Ростовского филиала; образование: высшее.
Является председателем Совета директоров (наблюдательного совета) ОАО.
В 2007 году совершал сделки по приобретению акций ОАО, отчуждений акций не было.
В отчетном году у акционеров выкуплены обыкновенные акции ОАО:
- 30 июня 2007г. = 9914 штук
- 27 марта 2008г. = 1942 штук
Доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих обыкновенных акций общества на 15.05.2007г. составляла 42%, на 05.05.2008г. = 61,5%
2.Албул Денис Владимирович
Работает в ОАО с 2004г.
Занимал должности: менеджера по установлению деловых контактов Ростовского филиала, заместителя генерального директора. 15.05.2007г. избран генеральным директором акционерного общества. Образование: высшее профессиональное и 2-ое высшее – экономист.
Доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 14,7%. В отчетном году не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО.
3. Берков Игорь Павлович
Работал в ОАО с 1999г. производителем работ Ростовского филиала. На период с 12.08.2002г. по 15.05.2007г. избирался генеральным директором ОАО.
Образование: высшее.
30 июня 2007г. продал принадлежащие ему обыкновенные акции ОАО в количестве 9759 штук акционеру общества.
4. Семененко Виктор Сергеевич
Работал в ОАО с 1999г. в должности директора Каменского филиала. Образование: среднее профессиональное.
27 марта 2008г. продал принадлежащие ему обыкновенные акции ОАО в количестве 1462 штук акционеру общества.
5. Величко Константин Александрович
Работает в обществе с 1999г. Занимаемая должность – производитель работ Шахтинского филиала. Образование высшее.
Доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций составляет 0,2%. В отчетном году не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО.
По результатам 2006 года и 2007 года вознаграждения лицам, занимающим должность генерального директора ОАО (до 15.05.2007г. - Берков И.П., с 15.05.2007г. по настоящее время – Албул Д.В) и членам Совета директоров (наблюдательного совета) не выплачивались.
Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения
При осуществлении деятельности в отчетном году, ОАО руководствовалось общими принципами и рекомендациями Кодекса Корпоративного поведения, связанными с соблюдением прав акционеров, функционированием системы управления обществом, порядком проведения общих собраний.
Сообщение о созыве 07.05.2008г. годового общего Собрания акционеров направлено каждому акционеру общества заказным письмом 04.04.2008г. (п.6.8. статья 6 Устава ОАО).
Кроме того, сообщение о проведении годового общего собрания акционеров размещено в газете «Молот» №45-46 от 04.04.2008г.
Особое внимание в отчетном году уделялось предоставлению акционерам всей необходимой информации о деятельности ОАО, вопросам контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО.
Иная информация о деятельности общества, подлежащая включению в годовой отчет, уставом и внутренними документами не предусмотрена.
Генеральный директор Д.В. Албул
Главный бухгалтер И.Н. Водопьянова
